| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Директора за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової Ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку товариства за 2015 рiк.
7. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової Ради.
8. Обрання членiв Наглядової Ради.
9. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
10. Обрання Ревiзора Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; Ревiзором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та Ревiзором.
12. Затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс».
13. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс».
14.Надання згоди на укладання значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть та надання повноважень на укладання таких правочинiв .
15. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавались, за результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення одноголосно.
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Ткаченко Т.М.
2. Затвердити звiт Директора за 2015 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзора за 2015 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс» за 2015 рiк.
6. Направити прибуток на розвиток Товариства.
7. Припинити повноваження Наглядової Ради у складi:
Голова НР – Сиворотка Олександр Олександрович;
Член НР – Кулiнiч Володимир Дмитрович;
Член НР – Ткаченко Тамара Миколаївна
8. Обрати Наглядову Раду товариства у складi:
Член НР - Пiтел Василь Михайлович;
Член НР - Тарлєв Свiтлана Георгiївна;
Член НР - Пiтел Наталiя Дмитрiвна.
9. Припинити повноваження Ревiзора Кулiнiч Людмили Анатолiївни
10. Обрати Ревiзором Товариства - Бiлоброва Михайло Iвановича
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; Ревiзором Товариства, та уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та Ревiзором – Директора ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс» Тарлєва I. I.
12. Затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс»
13.Затвердити нову редакцiю внутрiшнiх положень:
Положення «Про Загальнi Збори акцiонерiв»
Положення «Про Наглядову Раду»
Положення «Про Ревiзора»
Положення «Про Директора»
Положення «Про порядок вчинення правочинiв»
14.Схвалити укладання та пiдписання директором Товариства значних правочинiв згiдно перелiку Додатка 1 до цього протоколу та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть згiдно перелiку в Додатку 2 до цього протоколу та надати повноваження по виконанню цих правочинiв Директору Товариства Тарлєву I. I.
15. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборiв значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт чи послуг, якi є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi за 2015 рiк, в тому числi договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу, надання або отримання послуг, договорiв лiзингу, договорiв позики, договорiв пiдряду, договорiв оренди, договорiв страхування, кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн та доповнень до ранiше укладених кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, розмiр граничної вартостi кожного з таких значних правочинiв, не повинен перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс» - Тарлєву I. I. для укладення та пiдписання кожного такого значного правочину вiд iменi Товариства та пiдписання iнших документiв необхiдних для укладання цих правочинiв.
Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.
.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
16.02.2016 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Затвердження рiшення Наглядової ради вiд 26 листопада 2015 року.
3. Про припинення повноважень керiвника ПрАТ «Вознесеньск облплемсервiс»
4. Про обрання директора ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс»
5. Про затвердження умов трудового контракту з директором ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс», обрання особи яка уповноважується на пiдписання цього контракту.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавались, за результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення одноголосно.
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Ткаченко Т.П., Мiкiтчак М.П. Обрати головою Зборiв Тарлєва I. I, Обрати секретарем Зборiв Мiкiтчак М.П.
2,Затвердити рiшення Наглядової Ради вiд 26 листопада 2015 року в частинi звiльнення Задорожного В.В. з посади директора.
3.З 16 лютого 2016 року припинити повноваження керiвника ПрАТ «Вознесенськ обелплемсервiс» Тарлєва Iллi Iллiча.
4. Обрати на посаду директора ПрАТ «Вознесенськ обелплемсервiс» Тарлєва Iллю Iллiча.
5 Затвердити умови трудового контракту з директором ПрАТ «Вознесенськ обелплемсервiс». Обрати голову Наглядової Ради як уповноважену особу, якiй надається повноваження на пiдписання трудового контракту.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: