| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
85 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Директора Товариства за 2013р. та його затвердження.
3. Звiт Наглядової Ради за 2013р. та його затвердження.
4. Звiт Ревiзора за 2013р. та його затвердження.
5. Затвердження рiчного звiту та рiчного балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2013р.
7. Про вiдкликання та обрання членiв наглядової Ради Товариства.
8. 8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у 2014-2015рр.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавались, за результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення одноголосно.
1. Обрано :
Головою зборiв: Ткаченко Тамара Миколаївна
Секретаря зборiв: Мiкiтчак Марина Петрiвна
Лiчильна комiсiя у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Мiкiтчак Марина Петрiвна
Члени лiчильної комiсiї: Кулiнiч Людмила Анатолiївна
2.Затвердити звiт Директора за 2013 рiк.
3.Затвердити звiт Наглядової Ради за 2013 рiк.
4.Затвердити звiт Ревiзора за 2013р.
5. Затвердити рiчний звiт та рiчний баланс Товариства за 2013р.
6.Отриманий прибуток розподiлити наступним чином: 100% - до Резервного капiталу товариства.
7. Вiдкликати:
Голову Наглядової Ради – Сиворотку Олександра Олександровича
Членiв Наглядової Ради:
1. Кулiнiч Володимира Дмитровича
2. Ткаченко Тамару Миколаївну
Обрати:
Членiв наглядової Ради:
Кулiнiч Володимира Дмитровича– голова Наглядової Ради
Сиворотка Олександра Олександровича
Ткаченко Тамару Миколаївну
8.Надати необмеженi повноваження Директору Товариства на укладання та пiдпис кредитних договорiв, договорiв iпотеки, договорiв застави рухомого i нерухомого майна Товариства, договорiв поруки, iнших значних правочинiв |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: