ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00702386, далі – Товариство)

м. Вознесенськ	26.08.2024	

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). 

Дата проведення загальних зборів	16.08.2024	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	05.08.2024	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	09.08.2024	
Дата та час початку голосування акціонерів	06.08.2024 (об 11:00 годині)	
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.08.2024 (о 18:00 годині)	

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.08.2024, становить 47 особи, яким належить 899 996 штук простих іменних акцій, в тому числі 768 340 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 768 335  штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Кворум загальних зборів становить 99,99%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 липня 2024 року:
1) Головою загальних зборів обраний Тарлєв Ілля Ілліч, секретарем загальних зборів – Мікітчак Марина Петрівна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії - Мікітчак М. П. та члена комісії Магденко І. В.
3) Особою, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено Тарлєв Ілля Ілліч.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1.	Затвердження звіту директора Товариства за  2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5.	Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6.	Обрання членів наглядової ради Товариства.
7.	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
8.	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.
Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питань 8 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту директора Товариства за  2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. 

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. 

Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі  701,1 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі  701,1 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства 

Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:
Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування	
Тарлєв Світлана Георгієвна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАТТОР" 	768 335	
Пітел Наталія Дмитрівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАТТОР" 	768 335	
Пітел Василь Михайлович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАТТОР	768 335	

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані: 
1. Тарлєв Світлана Георгієвна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІАТТОР».
2. Пітел Наталія Дмитрівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІАТТОР».
3. Пітел Василь Михайлович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІАТТОР».

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
З питання 7 проекту порядку денного:
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
З питання 7 проекту порядку денного:
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення  змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості  кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000  (п’ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2023  становить 28686,1 тис.грн. 
Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс»  для укладення  та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства  та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.  
Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 768 335  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення  змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості  кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000  (п’ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2023  становить 28686,1 тис.грн. 
Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс»  для укладення  та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства  та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.  
Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Голова загальних зборів			Тарлєв І. І.	
	(підпис)		
			
Секретар загальних зборів			Мікітчак М. П.	
	(підпис)